También a dueño de “dealer”.

SAN JUAN – Un empleado del Departamento de Hacienda y el propietario de un concesionario de autos fueron acusados por un gran jurado federal por fraude bancario, robo de identidad y un alegato de confiscación, según anunció el viernes la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

De acuerdo con los cargos uno al 13 del pliego acusatorio, desde agosto de 2005 hasta febrero de 2006, Harry Maysonet y Angel Jiménez se lucraron con dinero obtenido ilegalmente de la institución Pentagono Federal Credit Union, mediante la presentación fraudulenta de automóviles y préstamos personales en nombre de terceras personas, algunas de las cuales habían fallecido en el momento del a aplicación.

Maysonet era el propietario de Harry Maysonet Auto Sales y de Harry Entertainment Group, una organización dedicada a la coordinación de eventos.   El hombre verificaba los obituarios publicados en los diferentes periódicos de circulación general en Puerto Rico y sometía aplicaciones de préstamos utilizando los nombres de los fallecidos. Otras víctimas que visitaban el concesionario, pero que decidían no comprar vehículo, desconocían que las solicitudes de préstamos se presentaron en su nombre y sin su autorización.

Jiménez era empleado del área de producción en el Departamento de Hacienda  y sus tareas incluían la preparación de cheques de rembolsos a los contribuyentes.  Jiménez tuvo acceso a la base de datos computadorizada de los contribuyentes en el Departamento de Hacienda, que contenía información confidencial biográfica, tales como números de seguro social.

Los acusados obtuvieron alrededor de $265,000 a través de las solicitudes ilícitas de préstamos a nombre de personas fallecidas.

El cargo 14 de los 22 que componen el pliego acusatorio, alega que Maysonet obtuvo $180,000 como resultado de préstamos personales y de autos, procesados de manera fraudulenta, para los que aplicó a nombre de terceras personas, sin su consentimiento.

Como parte de la investigación fue allanada la residencia de Carlos Vélez de Jesús, un contable que preparó declaraciones de impuestos utilizadas como parte del esquema de Maysonet.  Los agentes federales encontraron varios artículos utilizados para producir declaraciones de impuestos falsas y las certificaciones de W-2 que se utilizaban para solicitar préstamos a nombre de personas fallecidas o que no habían autorizado las solicitudes.  Vélez de Jesús también fue arrestado.

"Una de las prioridades del Departamento de Justicia consiste en proteger a las personas contra el fraude financiero y restaurar la confianza de los consumidores en nuestros mercados financieros.  Estos esquemas fraudulentos afectan a los consumidores y las instituciones financieras, cuya solvencia ha tenido un efecto significativo en la crisis económica del País", dijo Rodríguez Vélez.

Si resultan convictos, los acusados podrían enfrentar hasta 30 años de prisión y multas de hasta $1 millón.