Autoridades federales acusan a la convicta banquera, a su hija y a otros 4 banqueros por fraude, conspiración y lavado de dinero.

Las autoridades federales acusaron a la convicta banquera Nancy Hernández Chávez, a su hija Noemí Pérez Hernández y a otros cuatro ejecutivos del New York Mortgage por conspiración, fraude bancario, fraude postal y lavado de dinero por 4.4 millones de dólares. .

Hernández Chávez fue excarcelada esta mañana de la Cárcel de Mujeres de Vega Alta y transportada al Tribunal federal para la radicación de cargos federales, aseguró la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez. Mientras tanto, Pérez Hernández, quien reside en Argentina y se encontraba en la isla visitando a su madre, se entregó esta mañana a eso de las 8:00 am a las autoridades federales, agregó.

Los otros arrestaron fueron identificados como Manuel “Manolo” Vargas Colón, Iris Yadith Ortiz Rodríguez, Erick Samuel Pastrana Miray y el CPA Luis Fernando Capó Ramos.

El Gran Jurado Federal emitió los cargos el viernes pasado.  Los acusados se encuentran ante un magistrado federal para la lectura de cargos.

Se informó que los federales no estarían solitando un ingreso a prisión sin fianza para los cinco arrestados, incluyendo a la hija de Hernández Chávez. Al menos solicitarían garantías a través de propiedads para que éstos asistan a las vistas judiciales que se celebrarán como parte del caso.

También el jefe del FBI en la isla, Luis Fratichelli, estará solicitando al tribunal estatal que atendió el caso de Hernández Chávez que permita que ésta sea recluída en la cárcel federal de Guaynado para que sea más fácil su traslado a las  vistas judiciales que ahora enfrentará como parte de su caso a nivel federal.

El operativo federal se realizó en los municipios de San Juan Vega Alta, Trujillo Alto y Caguas. En el mismo participaron agentes del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el Servicio de Rentas interna Federal (IRS, por sus siglas en inglés), la Policía de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y FBI .

La banquera Hernández cumple una sentencia de seis años por cometer fraude hipotecario mientras presidía New York Mortgage Bankers.