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Los problemas legales de Raphy Pina

Antes de enfrentar el caso por el que será sentenciado mañana, el productor se había declarado culpable por fraude bancario en 2015.

Por: Francisco Javier Soler / Wapa.tv - hace 3 meses

Archivo NotiCentro

El caso federal por el que el productor Raphy Pina será sentenciado mañana en el tribunal federal guarda relación con un caso por fraude bancario que se originó en el 2012 y por el que se declaró culpable en 2015.

Y es que el productor fue hallado culpable en diciembre pasado en dos cargos, uno de ellos por por poseer ilegalmente armas de fuego siendo convicto por un crimen mayor, precisamente por el caso de fraude bancario.

A continuación repasamos este caso por el que el productor cumplió probatoria:

Rafael Antonio Pina Nieves, nombre de pila del productor de música urbana, fue arrestado el 23 de marzo del 2012 en Nueva York por agentes del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) al ser acusado, junto a otros tres individuos, de 19 cargos de fraude bancario y lavado de dinero.

La acusación se dio por un esquema fraudulento con el que los individuos desfalcaron a Doral Bank mediante una transacción de compraventa de una residencia de lujo en Palmas del Mar, Humacao.

Según la acusación, Pina y los coacusados ​​conspiraron para presentar declaraciones falsas a una institución financiera con la finalidad de obtención ilegal de dinero y fondos en exceso de $4 millones de dólares de Doral Mortgage, una subsidiaria del Doral Bank de Puerto Rico.

Tras un largo proceso, el 13 de mayo de 2015 Pina se declaró culpable en el tribunal federal por un cargo de fraude bancario tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

En el acuerdo de culpabilidad, el productor admitió haberse apropiado solo de $30 mil producto del fraude, aunque la acusación inicial señaba que había recibido un cheque de $1.3 millones tras la venta de la propiedad.

Según la investigación, Pina ofreció los estados de cuenta de su corporación y $400 mil a Sierra Mercado para comprar la lujosa residencia que estuvo bajo el nombre de Morales Guanill, mientras que Álvarez Luna aparentemente actuó como un intermediario en la transacción.

Por este caso originalmente se enfrentaba a una pena máxima de 30 años de cárcel si hubiera sido encontrado culpable por el cargo de lavado de dinero, que fue archivado.

El 24 de enero de 2016 fue sentenciado a dos años de probatoria y a una multa de $150 mil pese a que se sugería una pena de cuatro meses de cárcel y cuatro meses de arresto domiciliario en el acuerdo de culpabilidad.

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