Locales

Operativo del FBI en banco de la Milla de Oro fue por lavado de dinero

Un Magistrado federal encontró causa probalbe por conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero.

Por: Noticentro.tv - hace un año

El Negociado Federal de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) ejecut una orden de allanamiento en los predios de South Bank International LLC, como parte de un esfuerzo anti- lavado de dinero.

La orden fue emitida por un Magistrado Federal tras encontrar causa probable para la comisión de las siguientes violaciones federales: conspiración para defraudar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fraude electrónico, violaciones de Lavado de Dinero – Doméstico e Internacional e incumplimiento en radicar Reportes de Actividad Sospechosa.

El FBI informó que la intervención de hoy fue el resultado de esfuerzos investigativos paralelos del FBI San Juan y la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia de los EE.UU.; así como de la Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE.UU, y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

"El Lavado de Dinero, el no mantener un programa anti-lavado adecuado, y la falta en monitorear y reportar actividades sospechosas son crímenes serios", leía el comunicado.

El FBI está trabajando activamente en estas violaciones en la Isla.

El negociado exhortó al público que tenga información a contactar a la Oficina de San Juan del FBI al 787-754-6000, o a someter pistas a través de la línea para pistas provista en la página web del FBI.

PRÓXIMAExpareja de Ana Roque implica a uno de sus familiares en el casoLa desaparición de la mujer está cerca de esclarecerse luego que el hombre realizara una confesión “parcial”.ANTERIORUso de canales de Guajataca se considera una violación de leyLa Autoridad de Energía Eléctrica asegura que el uso de los canales para diversión es poner en riesgo su salud y su vida.

Más noticias en Locales

Gobernadora anuncia envío de nuevos pagos por más de $170 millones

Los fondos corresponden al Programa de Impacto Económico de la Ley CARES.

Por: Noticentro.tv - hace una hora

Firma ley a favor de trabajadores desempleados durante la emergencia

Se suspende temporeramente el requisito de semana de espera para recibir los beneficios del seguro por desempleo.

Por: Noticentro.tv - hace 4 horas

Enfermeros del sector privado ya podrán reclamar el bono del gobierno

A partir del 30 de mayo, los tecnólogos médicos y médicos residentes de ese sector también podrán solicitar el incentivo.

Por: Noticentro.tv - hace 3 horas

"El panorama es más favorable para Guajataca que para Carraízo"

La presidenta ejecutiva de la AAA informó que Carraízo ha disminuido 23 centímetros en una semana y continúa con ese comportamiento.

Por: Noticentro.tv - hace 3 horas

Alcalde de San Lorenzo entra hoy al quirófano para removerle un tumor

José "Joe" Román dijo que sintió muy molestia, fue ante los médicos y ahí se detectó la condición.

Por: Ada Monzón - hace 4 horas

Suben a 3,486 los casos positivos y 131 muertes por COVID-19

Según los datos más recientes en el "dashboard" del Departamento de Salud.

Por: Noticentro.tv - hace 4 horas

FBI investiga la muerte de George Floyd en Estados Unidos

El incidente provocó el despido de cuatro agentes en Mineápolis .

Por: Noticentro.tv - hace 6 horas

Más de 355,000 muertos en el mundo por COVID-19

De ellas al menos 2,280,300 se recuperaron según las autoridades.

Por: AFP - hace 3 horas