Locales

Operativo del FBI en banco de la Milla de Oro fue por lavado de dinero

Un Magistrado federal encontró causa probalbe por conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero.

Por: Noticentro.tv - hace 4 meses

El Negociado Federal de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) ejecut una orden de allanamiento en los predios de South Bank International LLC, como parte de un esfuerzo anti- lavado de dinero.

La orden fue emitida por un Magistrado Federal tras encontrar causa probable para la comisión de las siguientes violaciones federales: conspiración para defraudar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fraude electrónico, violaciones de Lavado de Dinero – Doméstico e Internacional e incumplimiento en radicar Reportes de Actividad Sospechosa.

El FBI informó que la intervención de hoy fue el resultado de esfuerzos investigativos paralelos del FBI San Juan y la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia de los EE.UU.; así como de la Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE.UU, y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

"El Lavado de Dinero, el no mantener un programa anti-lavado adecuado, y la falta en monitorear y reportar actividades sospechosas son crímenes serios", leía el comunicado.

El FBI está trabajando activamente en estas violaciones en la Isla.

El negociado exhortó al público que tenga información a contactar a la Oficina de San Juan del FBI al 787-754-6000, o a someter pistas a través de la línea para pistas provista en la página web del FBI.

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